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La Police nationale espagnole, épaulée par Europol et Interpol, a démantelé un réseau accusé d?avoir détourné 140 millions d?euros grâce à de fausses plateformes d?investissement et à la fraude au président. Quatre arrestations ont eu lieu en Espagne, au Portugal et au Panama, où l?organisation s?appuyait sur 800 comptes bancaires et 67 mules financières recrutées à l?étranger.
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